Rủi ro Dư luận trong Xử lý Tư pháp Tiền mã hóa và Giải pháp Ứng phó
Việc xử lý tài sản tiền mã hóa trong các vụ án hình sự là một thách thức lớn đối với các cơ quan tư pháp Trung Quốc. Một trong những rủi ro dễ bị bỏ qua nhưng có tác động sâu rộng chính là rủi ro dư luận. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, những tranh cãi về tính hợp pháp, tính minh bạch và quy trình xử lý tiền mã hóa có thể tạo ra làn sóng phản đối gay gắt trên mạng, thậm chí gây ảnh hưởng đến niềm tin vào hệ thống tư pháp.
1. Rủi ro dư luận trong xử lý tư pháp tiền mã hóa
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, có bốn nhóm rủi ro dư luận chính trong quá trình xử lý tiền mã hóa bị thu giữ:
1.1. Tranh cãi về pháp lý
Hiện tại, Trung Quốc chưa có luật chính thức quy định về tiền mã hóa. Các cơ quan quản lý chủ yếu điều chỉnh thông qua các văn bản hướng dẫn từ ngân hàng trung ương và các bộ ngành liên quan. Điều này dẫn đến sự khác biệt trong cách xác định bản chất pháp lý của tiền mã hóa tại các tòa án:
- Một số tòa coi tiền mã hóa là tài sản có thể định giá.
- Một số khác lại xem đây là dữ liệu hệ thống máy tính, không có giá trị tài sản rõ ràng.
- Một số vụ án còn đưa ra kết luận trung gian, kết hợp cả hai yếu tố trên.
Sự thiếu nhất quán này khiến việc xử lý tài sản tiền mã hóa dễ gây tranh cãi, đặc biệt khi người dân nhận thấy các vụ án có kết quả khác nhau dù cùng bản chất.
1.2. Tranh chấp về quyền lợi của nạn nhân
Trong các vụ án liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa, trộm cắp tiền mã hóa, hoặc huy động vốn trái phép, số tiền bị chiếm đoạt thường được hoàn trả cho nạn nhân. Tuy nhiên, trong các vụ án kinh doanh trái phép, vận hành sàn giao dịch, mô hình đa cấp tiền mã hóa, không có nạn nhân rõ ràng theo định nghĩa pháp lý, khiến số tiền mã hóa bị thu giữ thường được sung vào ngân sách nhà nước.
Điều này dễ tạo ra xung đột với những nhà đầu tư nhỏ lẻ – những người tin rằng họ là nạn nhân và đòi lại số tiền đã đầu tư. Khi các yêu cầu này không được đáp ứng, họ có thể lan truyền thông tin tiêu cực, tạo áp lực dư luận.
1.3. Rủi ro từ biến động giá thị trường
Tiền mã hóa có giá trị biến động mạnh. Nếu một tài sản tiền mã hóa bị thu giữ và bán ra sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, sự chênh lệch giá có thể dẫn đến tranh cãi lớn:
- Nếu giá trị tăng mạnh, bị cáo có thể cho rằng họ bị xử phạt quá nặng so với thực tế.
- Nếu giá trị giảm sâu, nạn nhân có thể phản đối, cho rằng họ nhận lại số tiền ít hơn đáng kể so với tổn thất ban đầu.
Ví dụ, nếu một vụ án được xét xử vào năm 2021 khi Bitcoin ở mức 60.000 USD nhưng tài sản chỉ được xử lý vào năm 2023 khi Bitcoin giảm xuống 20.000 USD, tranh cãi chắc chắn sẽ nổ ra.
1.4. Vấn đề tuân thủ và các giao dịch không minh bạch
Theo các quy định hiện hành, Trung Quốc cấm giao dịch tiền mã hóa - tiền pháp định trong nước. Tuy nhiên, một số công ty xử lý tài sản vẫn thực hiện chuyển đổi ngầm bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân hoặc thông qua các kênh không chính thức.
Đã từng có vụ việc một công ty xử lý ở Thành Đô sử dụng tiền mã hóa bị tịch thu để giao dịch phái sinh trên sàn quốc tế và bị thua lỗ. Nếu những vụ việc như vậy bị phát hiện, dư luận sẽ lập tức bùng nổ và đặt ra nghi vấn về tính minh bạch của hệ thống tư pháp.
1.5. Áp lực từ dư luận quốc tế
Trung Quốc là một trong những quốc gia có chính sách kiểm soát tiền mã hóa nghiêm ngặt nhất. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây lại có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Nếu Trung Quốc liên tục xử lý tài sản tiền mã hóa theo cách không minh bạch hoặc có dấu hiệu lạm dụng quyền lực, các tổ chức quốc tế có thể chỉ trích mạnh mẽ, gây tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế.
2. Giải pháp kiểm soát rủi ro dư luận trong xử lý tiền mã hóa
Để tránh các rủi ro trên, các cơ quan tư pháp cần áp dụng một số biện pháp sau:
1️⃣ Tuân thủ quy trình hợp pháp: Cần có hướng dẫn cụ thể về định giá, xử lý và thanh lý tiền mã hóa trong quá trình tố tụng để đảm bảo tính minh bạch.
2️⃣ Chọn đơn vị xử lý chuyên nghiệp: Hợp tác với các công ty có kinh nghiệm và năng lực tuân thủ luật pháp quốc tế, tránh các giao dịch phi pháp.
3️⃣ Công khai thông tin một cách hợp lý: Đưa ra thông tin minh bạch về phương thức xử lý tài sản để giảm thiểu suy đoán tiêu cực từ công chúng.
4️⃣ Tăng cường truyền thông chính thống: Phổ biến kiến thức pháp lý về tiền mã hóa để công chúng hiểu rõ hơn về các quy trình xử lý.
3. Kết luận
Năm 2025 có thể sẽ chứng kiến những thay đổi trong chính sách quản lý tiền mã hóa tại Trung Quốc, nhưng sự thay đổi này sẽ diễn ra trước tiên trong lĩnh vực tư pháp, bao gồm các vấn đề như định giá tài sản, giám định giá trị và quy trình xử lý hợp pháp. Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa đầu tư tiền mã hóa hay mở cửa thị trường vẫn còn xa vời.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan tư pháp cần đặc biệt chú trọng đến rủi ro dư luận khi xử lý tài sản tiền mã hóa, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và công bằng để tránh những tranh cãi không đáng có.
