Tòa án Tối cao Trung Quốc sửa đổi luật Chống Rửa Tiền để bao gồm ‘tài sản ảo’
Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết số người bị truy tố vì tội rửa tiền đã tăng gấp 20 lần kể từ năm 2019.
Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc đã cập nhật cách giải thích luật Chống Rửa Tiền (AML) của quốc gia này để lần đầu tiên công nhận giao dịch "tài sản ảo."
Trung Quốc đã thông qua luật AML hiện hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2007, và bản sửa đổi mới nhất là cập nhật quan trọng đầu tiên trong gần hai thập kỷ.
Tại một hội nghị vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết theo cách giải thích mới của luật, các giao dịch "tài sản ảo" hiện được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền được công nhận.
Điều này diễn ra trong bối cảnh gần đây có nhiều suy đoán trên X rằng quốc gia này có thể đang cân nhắc việc gỡ bỏ lệnh cấm crypto — mặc dù nhiều người vẫn nghi ngờ về điều này.
Sửa đổi luật AML của Trung Quốc
Theo tòa án, việc chuyển giao và chuyển đổi các khoản thu từ tội phạm qua giao dịch kỹ thuật số sẽ được bao phủ bởi các quy định cấm “che giấu và giấu diếm nguồn gốc cũng như bản chất của các khoản thu từ tội phạm và lợi ích của chúng bằng các phương tiện khác.”
Những kẻ vi phạm đối mặt với các hình phạt từ tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) đến 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD) cho các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Những người phạm tội cũng có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm.
Các sửa đổi khác bao gồm hướng dẫn rõ ràng hơn về "tình huống nghiêm trọng" trong các vụ rửa tiền, chẳng hạn như từ chối hợp tác với cơ quan chức năng hoặc nếu số tiền bị rửa lớn hơn 5 triệu nhân dân tệ (700.000 USD).
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, năm 2023 có 2.971 người bị truy tố vì tội rửa tiền, tăng gấp 20 lần so với năm 2019.
Tranh luận về khả năng Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm crypto
Điều này diễn ra trong bối cảnh một số giám đốc điều hành ngành công nghiệp suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang cân nhắc việc đảo ngược lệnh cấm crypto. Trong một bài đăng trên X ngày 14 tháng 7 đã bị xóa, CEO của Galaxy Digital, Mike Novogratz, đã đăng tin đồn cho rằng Trung Quốc có thể “có khả năng gỡ bỏ lệnh cấm” Bitcoin vào cuối năm 2024.
Vào ngày 19 tháng 8, Justin Sun, người sáng lập Tron và sàn giao dịch crypto HTX, đã thêm dầu vào lửa khi đăng một bình luận trên X hỏi meme nào phù hợp nhất với việc Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm crypto.
Tuy nhiên, một số chuyên gia đã bác bỏ ý tưởng này.
Vào tháng 7, Yifan He, CEO của công ty blockchain lớn của Trung Quốc Red Date Technology, cho biết ông không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bao giờ cho phép công dân của mình giao dịch Bitcoin tự do bằng tiền tệ địa phương.
Có liên quan: Việc sử dụng crypto trong rửa tiền “thấp hơn nhiều” so với tiền mặt — Bộ Tài chính Mỹ
Mikko Ohtamaa, đồng sáng lập của giao thức đầu tư thuật toán Trading Strategy, đồng tình, nói rằng một sự đảo ngược từ Trung Quốc về crypto sẽ trực tiếp phản đối chương trình nghị sự chính trị của chính phủ.
Quốc gia này đã thực hiện lệnh cấm các sàn giao dịch crypto vào năm 2017 và tiến hành cuộc đàn áp liên ngành đối với crypto vào năm 2021.
Cảnh sát Qingdao triệt phá vụ rửa tiền 1,1 triệu USD USDT
Theo một báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, cảnh sát Qingdao hiện đang xử lý một vụ liên quan đến một mạng lưới đã bị phát hiện sử dụng stablecoin Tether (USDT) để rửa hơn 8 triệu nhân dân tệ (1,1 triệu USD) cho các tổ chức tội phạm.
Các quan chức cáo buộc ba cá nhân chính trong vụ việc đã tuyển bạn bè sử dụng giấy phép kinh doanh và giấy tờ tùy thân của họ để mở các tài khoản công cộng, được sử dụng để nhận tiền từ các tội phạm có nhu cầu rửa tiền.
Số tiền sau đó được chuyển đổi thành USDT và chuyển lại cho các tội phạm, với mạng lưới rửa tiền nhận hoa hồng cho nỗ lực của họ. Hiện có chín người đang đối mặt với các cáo buộc hình sự và chờ xử lý.
