Mỹ truy thu 7,74 triệu USD tiền mã hóa trong âm mưu rửa tiền của các lập trình viên Triều Tiên
Washington, D.C. – Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa đệ trình đơn kiện dân sự nhằm thu giữ hơn 7,74 triệu USD tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số khác, cáo buộc chúng là một phần trong âm mưu rửa tiền liên quan đến các nhân viên IT của Triều Tiên hoạt động dưới danh tính giả.
Theo thông cáo ngày 5/6/2025, số tài sản này đã bị phong tỏa từ tháng 4/2023, liên quan đến cáo trạng đối với Sim Hyon Sop, một nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho chính quyền Triều Tiên.
Danh tính giả và "công việc từ xa" trong ngành blockchain
DOJ cho biết các lập trình viên Triều Tiên đã sử dụng giấy tờ giả và các chiến thuật che giấu khác để xin làm việc từ xa tại các công ty blockchain ở nhiều quốc gia. Sau khi nhận thù lao bằng các loại stablecoin như USDT và USDC, họ tiến hành các thao tác rửa tiền phức tạp như hoán đổi chuỗi (chain hopping), chuyển đổi sang NFT hoặc tên miền Ethereum Name Service (ENS) để che giấu nguồn gốc tài sản.
Số tiền sau đó được cho là sẽ được chuyển về Bình Nhưỡng qua các nhân vật như Sim Hyon Sop và Kim Sang Man – người trước đó đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt vì các hành vi rửa tiền.
Cuộc chiến âm thầm giữa Washington và Bình Nhưỡng trên mặt trận Web3
Matthew Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự của DOJ, tuyên bố:
“Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ hệ sinh thái tiền mã hóa và ngăn chặn Triều Tiên thu lợi bất hợp pháp thông qua hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.”
Triều Tiên đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xâm nhập lĩnh vực crypto nhằm huy động tài chính phục vụ cho chính quyền nước này. Theo báo cáo của Google Threat Intelligence Group, Bình Nhưỡng gần đây đã mở rộng mục tiêu sang các công ty blockchain ngoài nước Mỹ – đặc biệt là tại châu Âu, sau khi bị giới chức Mỹ tăng cường kiểm soát.
Ngoài ra, nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT từng tiết lộ vào tháng 8/2024 rằng ông phát hiện một mạng lưới lập trình viên Triều Tiên có thể kiếm tới 500.000 USD mỗi tháng từ các dự án crypto lớn thông qua hình thức freelance.
Cảnh báo toàn cầu
Trước đó, vào năm 2022, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã cùng ra khuyến cáo về sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động công nghệ đến từ Triều Tiên tham gia các công việc freelance, đặc biệt là trong lĩnh vực blockchain và crypto.
Kết luận
Vụ việc lần này một lần nữa cho thấy tiền mã hóa không phải là “vùng đất vô pháp”, và các cơ quan pháp luật quốc tế đang ngày càng mạnh tay để ngăn chặn các âm mưu khai thác Web3 cho mục đích phi pháp. Với sự tinh vi ngày càng tăng từ các nhóm hacker và chuyên gia IT do nhà nước tài trợ như ở Triều Tiên, việc minh bạch hóa hoạt động blockchain và kiểm soát danh tính kỹ thuật số sẽ tiếp tục là thách thức lớn trong những năm tới.
